Кому: [наименование банка, подразделение финансового мониторинга]
От клиента: [ФИО / ИП / организация, идентификаторы клиента, телефон, e-mail]
По запросу банка № [___] от [дата]
ПОЯСНЕНИЯ И КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ
В ответ на запрос банка сообщаю экономический смысл операций за период [___] и происхождение денежных средств. Прошу оценивать каждую операцию по фактическим документам, а не по предположительному назначению.
1. ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА:
1. Приобщить пояснения и приложения к материалам проверки.
2. Сообщить, каких конкретно документов не хватает, если представленного комплекта недостаточно.
3. Пересмотреть решение об отказе/ограничении, если представленные документы устраняют основания, относящиеся к процедуре 115-ФЗ.
4. Направить мотивированное письменное решение и указать применимый дальнейший порядок обжалования.
Документ применяется именно к запросу/решению по 115-ФЗ. Если фактически действует антифрод-ограничение по 161-ФЗ, арест, исполнительное производство или иной режим, используйте соответствующую отдельную процедуру. Не создавайте фиктивные договоры задним числом.
«___» ____________ 20__ г.
Подпись __________________ / [ФИО] /