Запрос документов и раскрытия информации по финансовому продукту, проданному вместо вклада

В [банк-агент и поставщик продукта — каждому отдельно]
От: [Ф.И.О.]

ЗАПРОС ДОКУМЕНТОВ И РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ ПРОДУКТУ, ПРОДАННОМУ ВМЕСТО ВКЛАДА

Обстоятельства

• Продукт оформлен [дата], договор № [___], сумма [___] руб.
• При продаже использовались формулировки: [«как вклад», «гарантированный доход», иное].

ПРОШУ:

1. Предоставить договор, заявление, правила и все приложения в редакции на дату заключения.
2. Предоставить документы о раскрытии рисков, комиссий, доходности, срока и гарантий.
3. Предоставить анкету/тестирование инвестора либо страхователя, если применимо.
4. Сообщить порядок и сумму досрочного возврата/выкупную сумму.
5. Сообщить сведения о записи разговора/видеозаписи продажи и сохранить их.

«___» ____________ 20__ г.
Подпись __________________ / [ФИО] /