Письменная позиция по проверке о неправомерном обороте средств платежей / дропперстве (ст. 187 УК РФ)

В [орган дознания / следствия / подразделение полиции], материал / дело № [___]
От: [ФИО], процессуальный статус: [уточнить], адрес и контакты: [___]; защитник: [ФИО адвоката, если участвует]

ПИСЬМЕННАЯ ПОЗИЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ О НЕПРАВОМЕРНОМ ОБОРОТЕ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ / ДРОППЕРСТВЕ (СТ. 187 УК РФ)

Настоящая позиция составляется только по фактическим обстоятельствам и после согласования с защитником. Она не предназначена для выдумывания версии или сокрытия движения денежных средств.

По моей банковской карте/счёту [банк, последние цифры] прошли операции [даты, суммы]. Моя фактическая роль была следующей: [сам совершал операции / передал карту или доступ / доступ был похищен / действовал по указанию другого лица / иное]. Денежное вознаграждение или иная корыстная заинтересованность: [была/не была/что известно].

Сохранились доказательства: [банковская выписка, переписка, звонки, геолокация, устройства, заявления о взломе, обращения в банк, данные получателей/отправителей].

ПРОШУ:

1. Приобщить настоящие пояснения и перечисленные документы к материалу проверки/делу.
2. Установить, кто фактически получил доступ к электронному средству платежа, кто давал указания, кто совершал операции, кому принадлежали устройства/номера/аккаунты и где находились участники в момент операций.
3. Истребовать у банка и иных организаций технические сведения об авторизации и операциях в предусмотренном законом порядке, если они имеют значение для установления фактической роли лица.
4. Не подменять установление умысла, корыстной заинтересованности и конкретного действия одной лишь принадлежностью банковского счёта/карты.
5. Обеспечить участие защитника и вручать копии процессуальных документов в объёме, предусмотренном для моего процессуального статуса.

«___» ____________ 20__ г.
Подпись __________________ / [ФИО] /