В ________________________ Межведомственная комиссия при Банке России
Заявитель: [ФИО / НАИМЕНОВАНИЕ], адрес: [АДРЕС], тел.: [ТЕЛЕФОН]
Адресат / ответчик: [ФИО / НАИМЕНОВАНИЕ], адрес: [АДРЕС]
Заявление в Межведомственную комиссию при Банке России об обжаловании решения банка (блокировка счёта, 115-ФЗ)
«___» ________ 20__ г. Банк [наименование банка] отказал мне в проведении операции / ограничил дистанционное банковское обслуживание / отнёс меня к категории риска в связи с применением мер, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
«___» ________ 20__ г. я представил(а) в банк документы и пояснения, подтверждающие экономический смысл и законность операций: [перечислить документы].
Банк повторно отказал в снятии ограничений / оставил отказ в силе, о чём мне сообщено «___» ________ 20__ г. [способ уведомления].
Считаю решение банка необоснованным, поскольку представленные документы подтверждают реальность операций и законность происхождения денежных средств.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 4, 7, 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, Положение Банка России о работе межведомственной комиссии,
ПРОШУ:
1. Рассмотреть настоящее заявление и представленные документы
2. Признать решение банка об отказе в проведении операции (ограничении обслуживания) необоснованным
3. Обязать банк снять применённые ограничения, провести операцию и (или) восстановить дистанционное банковское обслуживание
4. Направить решение комиссии в банк для исполнения
«___» ____________ 20__ г.
Подпись __________________ / [ФИО] /
⬇ Скачать .docx Нужна помощь с заполнением → записаться